Отмыв денег

[Olga_1985]

Слышал что большие фирмы закупают карты моментум для перевода на них денег чтоб не платить налоги или что то другое кто что за это знает?

 

[Olga_1985]

да,есть такое дело!обнал через ЗП видимо!но это скорее не крупные фирмы, а так средненькие маленькие и весьма глупенькие...

ну так вот в чем прикол знакомая продала карту голд а так как карта зарегана на ее имя эта карта отображалась в сбере онлайн со стальными и ей на счет карты голд упало 600к их же можно спокойно свести с карты голд на другую) так получается?

 

[Olga_1985]

да можно)но обычно покупатель заходит с онлайн и смотрит есть ли доп карты, и перед отправкой блочит все не считая купленной!поэтому глупости не рассказывай)тут лохов нет!и ты мечтаешь кинуть покупателя карты ожидая захода денег на счет,то не выйдет)ребята работаю слаженно и четко)один отправляет а второй уже ждёт у банкоматыча и снимает ,по времени выходит меньше 2ух минут)вообще мокрые мечты всё это,не успеешь!!!

но попробывать то не кто не запрещал)

 

[Mr.Morte]

ну так вот в чем прикол знакомая продала карту голд а так как карта зарегана на ее имя эта карта отображалась в сбере онлайн со стальными и ей на счет карты голд упало 600к их же можно спокойно свести с карты голд на другую) так получается?

Смахивает на ложь, покупатель карты проверяет перед использованием на привязку других номеров, через которые можно подключить сбербанк-онлайн.
И получает полный пакет документов по карте. На то, чтоб найти, уйдет ровно столько времени, сколько займет дорога. А потом поедете в заовражный арбитраж, истцу объясняться. Еще не видели, как пальцы ломают и бревном ебашат? Там суммы были гораздо меньше.

 

[Tesak]

да,есть такое дело!обнал через ЗП видимо!но это скорее не крупные фирмы, а так средненькие маленькие и весьма глупенькие...

Обнал через ЗП? Первый раз слышу такую хуйню)) 43% налогов... Другое дело - через якобы услуги ИП, причем с НДС. Но самому нах. надо заморачиваться - есть специально занимающиеся люди за 12%.

 

[carabl]

"Большие" фирмы рисковать не станут точно с такими методами. Вместо рискованной возни можно сделать дольше, но безопаснее.

 

[Xander]

"Большие" фирмы рисковать не станут точно с такими методами. Вместо рискованной возни можно сделать дольше, но безопаснее.

Пишите подробнее.

 

[Tesak]

понимаешь в чем дело,этот способ самый безрисковый но и почти самый дорогой,это конечно если всё в белую пустить!

Сам термин "обнал" поразумевает незаконный вывод средств со счёта с получением налички. Если делать все в белую, то какой же это обнал...

 

[Ensure]

Обнал через ЗП? Первый раз слышу такую хуйню)) 43% налогов... Другое дело - через якобы услуги ИП, причем с НДС. Но самому нах. надо заморачиваться - есть специально занимающиеся люди за 12%.

Можно и сбить проценты, 43 проца с суммы - смешно. Я делал по зп, из лимона по "документам" Потерял 49 тысяч. Но не 43 процента)
[doublepost=1541844501][/doublepost]

Слышал что большие фирмы закупают карты моментум для перевода на них денег чтоб не платить налоги или что то другое кто что за это знает?

Голду на людишек за 1к в карман делают, и выводят как з.п. персоналу. Там лимит в сутки существенный, если карт штук 10-15 - шоколад. Да бы не понести УБЫТКИ Российскими процентами на переводы.

 

[Tesak]

Можно и сбить проценты, 43 проца с суммы - смешно. Я делал по зп, из лимона по "документам" Потерял 49 тысяч.

Даже спорить не буду. Если б было так просто, то обнальные конторы давно разорились бы.
Речь идет именно о перечислении денег на(якобы) зарплату. То есть, если главбух в ООО начислила и провела перечисление именно з/п, то автоматом будет налог на нее 43%. Подоходный, пенсионный, социальные и т д.
Другое дело, если перечисляешь себе(директору) на карту деньги подотчет, то вообще нихуя никому платить не надо... Да только за эту хуйню ФНС может вызвать и попросить отчитаться самого директора, а при игноре этого, въебать всю сумму в прибыль предприятия и доказывай потом что ты не олень.
О чем базар, если дошло до того, что продукты и вещи люди начали покупать по безналу с НДС, чтоб хоть как то оптимизировать налоги...
[doublepost=1541847352][/doublepost]

полузаконный,белый и пушистый, почему нет?

Есть одна такая, практически белая схема, через ИП, но тут ты уходишь от 43% на з/п, но попадаешь на НДС с этой суммы)
[doublepost=1541847529][/doublepost]

можно же еще и на лохотрон нарваться,аля заливы,или аля кредиты)ты давай мальчик сделай карту и прикрути вот этот номер дай нам,а тебе потом 100% закинем,или 100% получишь кредит!а по факту им всего то надо получить доступ к ЛК терпилы не более того,а потом когда терпила забудет или не забудет не важно! слить все балансы куда надо!тоже работает тоже не исключено)!

Это уже явно не обнал)))

 

[rifleman]

Я не очень понимаю причём тут отмыв .. отмыв - это несколько другое )
Отмыв - это когда бабло упало тебе на счёт и ты можешь на него купить хату или тачку и показать что доход получен легально и налоги уплочены. Это вот отмыв. Мои знакомые моют у кого-то под 22% и считают, что это нормас )
всё что тут описано - обнал ..

 

[mije]

Слышал вариант отмыва через игровые платформы и торговые площадки.

 

[qwerty989]

Самый просто способ оформить от лица фирмы поворотную безпроцениную финансовую помощь своим сотрудникам либо другому Юр лицу с возможностью ее переоформления и продления, и так до банкротства

 

[Svorovskyi]

Самому интересно, но карты по логике блокируются в случае слишком большой активности, тобишь сумм

 

[qwerty989]

Ещё способ оформить хозяйственно- гражданский договор со своим же сотрудником на услуги, выполненять он их будет в свободное от роботы время, а сами услуги проверить будет нереально