- Сообщения
- 910
- Реакции
- 5.760
- Продажи
- 39
- Кешбек
- 35.48$
Приветствую, дорогие форумчане. Сегодня хочу рассказать о том, как мне заблокировали кошелек Bitzlato с небольшой суммой денег.
Попросили предоставить источник поступления средств (а выводил я их напрямую с OMG) и как я с этим справился.
●︎ Почему это произошло?
Ответ простой - грязные биткоины, я их не чистил, вот и сработала политика KYC, AML.
●︎ Что такое KYC, AML?
KYC - (Знай своего клиента) - это процедура для получения всей важной информации о клиенте. Его идентификация должна быть подробной, чтобы избежать ситуации, в которой потенциальный покупатель окажется, например, «полюсом». Обычно человек, работающий с криптовалютами, должен предъявить свое удостоверение личности или паспорт.
AML / CFT - (Anti-Money Laundering / Counterfeit Terrorism) предназначен для противодействия отмыванию денег. Его основная цель - заблокировать финансирование терроризма или предотвратить аутентификацию доходов от преступной деятельности. Благодаря AML можно обнаружить вывод крупных сумм наличных, подозрительных получателей или странное происхождение средств.
●︎ С чего все началось?
Вывожу деньги(Bitcoin) с OMG прямо на кошель Bitzlato и мне прилетает такое "прекрасное" уведомление
●︎ Что делать?
Я был в растерянности, сразу создал тему на форуме о помощи, ее можно тут легко найти, просто вбив в поиск Bitzlato.
Как подтвердить доход который вывел с наркоплощадки? К вечеру, когда я прочитал все ответы на форуме по типу "брось это дело ,ты больше потеряешь чем
сумеешь разблокировать кошель" ,в моей голове уже созрела мысль и я начал ее исполнять.
●︎ Инструкция:
1) Берем любой аккаунт телеграмм. (Можно друга, можно не левый)
2) Ищем в телеге реальный обменник рублей на биткоины. Он нам нужен для того, что бы поставить на аккаунт телеграм(друга) такую же аватарку и такой же никнейм.
3) Пишем со своего аккаунта телеграм к фейковому обменнику который вы создали примерно такой текст:
4) Заходите на аккаунт друга и отвечаете сами себе, шаблон транзакции можно взять в том же боте, который вы выбрали. Меняете время, сумму пополнения и хеш транзакции.
Должно получиться примерно так:
5) Отправляем им им подтверждение личности ( первый и второй пункт) и далее наш скриншот о том, что мы покупали биткоины в боте(3 пункт).
6) Ждем проверки...Поступает ответ:
Вот и все, в конце хотелось бы добавить, что я попал в такую ситуацию по своей неопытности, поэтому эта статья для новичков, которые окажутся вы такой же ситуации.
UP: Данная статья уже помогла спасти в сумме 1 847 000 рублей, если Вы стали жертвой данного кошелька, прошу следовать и инструкции или напишите в ЛС, я помогу Вам.
ссылка на оригинальную статью -
Попросили предоставить источник поступления средств (а выводил я их напрямую с OMG) и как я с этим справился.
●︎ Почему это произошло?
Ответ простой - грязные биткоины, я их не чистил, вот и сработала политика KYC, AML.
●︎ Что такое KYC, AML?
KYC - (Знай своего клиента) - это процедура для получения всей важной информации о клиенте. Его идентификация должна быть подробной, чтобы избежать ситуации, в которой потенциальный покупатель окажется, например, «полюсом». Обычно человек, работающий с криптовалютами, должен предъявить свое удостоверение личности или паспорт.
AML / CFT - (Anti-Money Laundering / Counterfeit Terrorism) предназначен для противодействия отмыванию денег. Его основная цель - заблокировать финансирование терроризма или предотвратить аутентификацию доходов от преступной деятельности. Благодаря AML можно обнаружить вывод крупных сумм наличных, подозрительных получателей или странное происхождение средств.
●︎ С чего все началось?
Вывожу деньги(Bitcoin) с OMG прямо на кошель Bitzlato и мне прилетает такое "прекрасное" уведомление
●︎ Что делать?
Я был в растерянности, сразу создал тему на форуме о помощи, ее можно тут легко найти, просто вбив в поиск Bitzlato.
Как подтвердить доход который вывел с наркоплощадки? К вечеру, когда я прочитал все ответы на форуме по типу "брось это дело ,ты больше потеряешь чем
сумеешь разблокировать кошель" ,в моей голове уже созрела мысль и я начал ее исполнять.
●︎ Инструкция:
1) Берем любой аккаунт телеграмм. (Можно друга, можно не левый)
2) Ищем в телеге реальный обменник рублей на биткоины. Он нам нужен для того, что бы поставить на аккаунт телеграм(друга) такую же аватарку и такой же никнейм.
3) Пишем со своего аккаунта телеграм к фейковому обменнику который вы создали примерно такой текст:
4) Заходите на аккаунт друга и отвечаете сами себе, шаблон транзакции можно взять в том же боте, который вы выбрали. Меняете время, сумму пополнения и хеш транзакции.
Должно получиться примерно так:
5) Отправляем им им подтверждение личности ( первый и второй пункт) и далее наш скриншот о том, что мы покупали биткоины в боте(3 пункт).
6) Ждем проверки...Поступает ответ:
Вот и все, в конце хотелось бы добавить, что я попал в такую ситуацию по своей неопытности, поэтому эта статья для новичков, которые окажутся вы такой же ситуации.
UP: Данная статья уже помогла спасти в сумме 1 847 000 рублей, если Вы стали жертвой данного кошелька, прошу следовать и инструкции или напишите в ЛС, я помогу Вам.
ссылка на оригинальную статью -
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
